鲁西化工公司节程(12月).pdf

鲁西化工集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇一二年十二月二十四日 （经2012 年12 月24 日2012 年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总 则 - 2 - 第二章 经营宗旨和范围 - 3 - 第三章 股份 - 3 - 第一节 股份发行 - 3 - 第二节 股份增减和回购 - 3 - 第三节 股份转让 - 4 - 第四章 股东和股东大会 - 5 - 第一节 股东 - 5 - 第二节 股东大会的一般规定 - 8 - 第三节 股东大会的召集 - 9 - 第四节 股东大会的提案与通知 - 11 - 第五节 股东大会的召开 - 12 - 第六节 股东大会的表决和决议 - 14 - 第五章 董事会 - 18 - 第一节 董 事 - 18 - 第二节 董事会 - 20 - 第六章 经理及其他高级管理人员 - 24 - 第七章 监 事 会 - 26 - 第一节 监事 - 26 - 第二节 监事会 - 26 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 28 - 第一节 财务会计制度 - 28 - 第二节 内部审计 - 28 - 第三节 会计师事务所的聘任 - 30 - 第九章 通知和公告 - 30 - 第一节 通知 - 30 - 第二节 公告 - 31 - 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 31 - 第一节 合并、分立、增资和减资 - 31 - 第二节 解散和清算 - 32 - 第十一章 修改章程 - 34 - 第十二章 附 则 - 34 - - 1 - 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司（以 下简称“公司”）。 公司是经山东省人民政府以（鲁政字[1997]95 号）文批准，以向社会公众 公开募集的方式设立的股份有限公司；在山东省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，营业执照号为3700001801062。 第三条 公司于一九九八年五月十八日经中国证券监督管理委员会批准，首 次向社会公众发行人民币普通股5000 万股，于一九九八年八月七日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称（中文）：鲁西化工集团股份有限公司 英文）： Luxi Chemical Group Co.,Ltd （ 第五条 公司住所：山东省聊城市鲁化路68 号 邮政编码：252000 第六条 公司注册资本为人民币1,464,860,778 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 - 2 - 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：建立现代企业制度，明确产权关系，以市场为