广东省高速公路发展股份有限公司二〇一三年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2014-017 广东省高速公路发展股份有限公司 二〇一三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2014年4月21日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间为：2014年4月20 日——2014年4月21 日，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为2014年4月20 日15:00至2014年4月21 日 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32 号利通广场45层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长朱战良先生。 1 6、会议通知刊登在2014年3月28日的《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 7、出席情况 （1）总体出席情况 出席会议的股东及股东代理人共计31人，代表股份581,868,573 股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的46.29%。其中：出席 现场会议的股东及股东代理人23人，代表股份550,589,452股，占公 司有表决权总股份的43.80%；通过网络投票的股东及股东代理人8人， 代表股份31,279,121股，占公司有表决权总股份的2.49%。 （2）A 股股东出席情况： 出席会议的 A 股股东及股东代理人共计9人，代表股份 576,358,284股，占公司 A 股股东表决权股份 908,367,748 股的 63.45% 。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份 545,084,863 股，占公司 A 股股东表决权股份的 60.01 %；通过网 络投票的股东及股东代理人6人，代表股份31,273,421股，占公司 A 股股东表决权股份的3.44%。 （3）B 股股东出席情况： 出席会议的 B 股股东及股东代理人共计22人，代表股份 5,510,289股，占公司 B 股股东表决权股份348,750,000股的1.58%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人20人，代表股份5,504,589 2 股，占公司 B 股股东表决权股份的1.58%；通过网络投票的股东及股 东代理人2人代表股份5,700股，占公司 B 股股东表决权股份的 0.002%。 二、提案审议情况 会议审议通过了以下议案: (一) 审议通过《关于二〇一三年度财务决算报告的议案》 本议案表决情况： （1）总体表决情况 同意581,835,473股，占出席会议有表决权总数的99.994%；反对 33,100股,占出席会议有表决权总数的0.006%；弃权0股。 （2）A 股股东的表决情况 同意576,330,684股，占出席会议有表决权 A 股股东总数的 99.995%；反对276,000股，占出席会议有表决权 A 股股东总数的 0.005%；弃权0股。 （3）B 股股东的表决情况 同意5,504,789股，占出席会议有表决权 B 股股东总数的 99.900%；反对5,500股，占出席会议有表决权B 股股东总数的0.100%； 弃权0股。 (二) 审议通过《关于二〇一三年度利润分配方案的议案》 经广东正中珠江会计师事务所审计的二〇一三年度母公司报表 净利润为290,588,961.97 元，加上上年度剩余的未分配利润