北京双鹭药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的.pdfVIP

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2014-018 北京双鹭药业股份有限公司 关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会 议审通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2014 年6 月24 日召开公司2014 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投相 结合的方式进行，现就本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议（以 下简称“会议”）。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2014年6月3日召开第五届董事会第八次会议，会 议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议的召开时间： 现场会议召开时间：2014年6月24日（星期二）上午8:30。 网络投票时间：2014年6月23日—6月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2014年6月24日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月23日下午3:00至2014年6月24日下 午3:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 投票）和网络投票中的一种表决方式。 7、会议的出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2014年6月16日（星 期一），于该股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议 的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络 投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4 层会议室。 二、会议审议事项 本次会议审议以下议案： 1、审议《关于公司回购社会公众股份的预案》，逐项审议下述事宜； 1.1 回购股份的方式 1.2 回购股份的用途 1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则 1.4 拟用于回购的资金总额以及资金来源 1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 1.6 回购股份的期限 2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。 以上议案需以特别决议通过，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决股 份数的2/3 以上通过。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记手续： a ）法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、法人授权委托书、单位 持股凭证及出席人身份证办理登记手续。 b）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；授权委托代理人 出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡和持股凭证办理 登记手续。 C）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明股 东姓名（或名称）、持股数量、股东账户及联系方式，以便登记确认，不接受电话登记。（信 函或传真方式以6月20日17点前到达本公司为准） 2、登记地点及授权委托书送达地点： 北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京市海淀区碧桐园一号楼四 层），信函上请注明股东大会字样，通讯地址：北京