北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会.pdfVIP

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-027 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决定于2014年7月 8 日（星期二）召开2014年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票 和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会 2、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议时间：2014年7月8 日（星期二）下午1：30 网络投票时间：2014年7月7日--2014年7月8 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2014年7月8 日上午9：30-11：30，下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月7日15：00至 2014年7月8 日15：00的任意时间。 4、股权登记日：2014年7月3日（星期四） 5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座 九层公司会议室 6、股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 7、会议出席对象： 1 （1）截至股权登记日2014年7月3日（星期四）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。 （3）本公司聘请的见证律师。 二、 本次股东大会审议的议案 1、 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 以上议案已于公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 三、 会议登记办法 1、登记时间：2014年7月4 日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00 2、登记地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层，董事 会办公室 3、登记办法： （1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、 法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。 （ 2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会。 （3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年7月4 日17:00前送达公司 董事会办公室。来信请寄：北京世纪瑞尔技术股份有限公司，董事会办公室（收）。 邮编：100085 （信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 2 四、 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和