四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-03 四川美丰化工股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013 年 3 月 11 日在四川成都新国际会展中心召开。会议应到董事 7 名，实 到董事7 名。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司2012 年度董事会工作报告》；此议案需提交公司股东大会审议。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司2012 年度财务决算报告》；此议案需提交公司股东大会审议。 三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》，20 12 年度利润分配和公积金转增股本预 案为：以公司2012 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，每10 股派现金2.00 元（含税）；2012 年度不用资本公积金转增股本。此议 案已经公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准 后执行。 四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司对 部分固定资产进行报废处理的议案》。 根据公司2012 年资产清查结果，公司部分固定资产折旧期限已 满，或实物资产已淘汰，或整体生产线已拆除，遗留部分已无使用价 值。公司决定在2012 年对该部分资产进行报废处理，报废金额合计 7,836,583.64 元。 1 其中，报废金额较大资产为公司化肥分公司尿素一车间一期尿素 装置及35t/h 燃煤锅炉装置。一期尿素装置报废金额6,560,352.80 元， 原因是产品结构调整后装置停用长达6 年之久，设备、管道锈蚀严重， 已无法恢复使用；35t/h 燃煤锅炉装置报废金额 908,966.76 元，原因 是2008 年受地震影响装置存在严重安全隐患，省市各级环保部门要 求停用并报废、拆除。 报废固定资产明细如下表： 单位：元 挂账单位 资产种类 原值 累计折旧 已提减值准备 净值 尿素一车间一期尿素装置 33,650,541.52 27,074,325.94 15,862.78 6,560,352.80 35t/h 燃煤锅炉装置 3,056,038.19 2,147,071.43 908,966.76 四川美丰化工股份有限 燃气锅炉 1,284,239.79 1,245,712.60 38,527.19 公司化肥分公司 合成塔废热回收器 639,006.00 619,835.82 19,170.18 运输设备 75,641.98 41,275.21 34,366.77 小计 38,705,467.48 31,128,221.00 15,862.78 7,561,383.70 运输设备 208,139.32 201,895.14 6,244.18 四川美丰射洪分公司 小计 208,139.32 201,895.14 6,244.18 运输设备