四川方向光电股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的.pdfVIP

证券代码：000757 证券简称：*ST 方向 公告编号：2008-24 号 四川方向光电股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间为：2008年6月6 日（星期五）14：00 2、网络投票时间：2008年6月5 日－2008年6月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 6 月 6 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2008年6月5日15：00至 2008年6月6日15：00 期间的任意 时间。 （二）股权登记日：2008年6月2日 （三）现场会议召开地点：四川省内江市甜城大道方向科技园 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络形式的投票 平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 （七）出席对象： 1、截止2008年6月2 日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议 的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内 参加网络投票。 2、公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问、独立财务顾问等。 （八）提示公告：公司将于 2008 年 6 月 3 日（星期二）就本次临时股东大 会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。 二、会议审议事项 （一）议案名称 议案一：《关于公司进行重大资产出售的议案》 向内江新向投资管理有限公司转让全部资产和负债 本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。 议案二：《公司以新增股份的方式吸收合并上海高远置业（集团）有限公司》 （1）本次合并方案 （2）本次发行具体内容 ①发行股票的类型和面值 ②发行方式 ③发行对象 ④定价依据及发行价格 ⑤发行数量 ⑥锁定期安排 ⑦上市地点 ⑧决议有效期限 本议案须分项表决，各分项表决议案经参加表决的股东所持表决权2/3以上 审议通过。 议案三：《关于邹蕴玉及其一致行动人免于发出收购要约》 本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上审议通过。 议案四：《四川方向光电股份有限公司与内江新向投资管理有限公司关于四 川方向光电股份有限公司之资产转让协议书》 本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。 议案五：《四川方向光电股份有限公司与上海高远置业（集团）有限公司之 吸收合并协议书》 本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。 议案六：《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》 本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上审议通过。 （二）披露情况 上述议案相关披露请查阅 2008 年 5 月 20 日《中国证券报》和巨潮资讯网 )的相关内容。 （三）特别强调事项 公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统参加网络股票。 三、股东登记表决方式 （一）现场股东大会会议登记方法 1、登记方式： （1）出