成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第二十次会议决议公告.pdfVIP

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2007-006号 成都博瑞传播股份有限公司 六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第二十次会议于 2008 年 4 月 3 日在 博瑞商务空间5楼会议室召开，应到董事9人，实到9人（其中独立董事聂震宁 先生、郑培敏先生因工作原因无法亲临现场，以通讯表决方式参与了本次会议）， 5 名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。 会议由董事长孙旭军先生主持，通过了以下决议： 一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司董事会2007 年度工作报告》，该报告尚需公司2007年度股东大会审议通过。 二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司2007年年度 报告》及摘要。 三 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司2007年度财 务决算报告》，该报告尚需公司2007年度股东大会审议通过。 四 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司2007年度利 润分配及资本公积金转增预案》，该预案尚需公司2007年度股东大会审议通过。 经四川华信(集团)会计师事务所审计，公司 2007 年度实现利润总额为 226,188,729.79元，归属于母公司所有者的净利润为135,383,960.11 元，按规 定提取法定公积金8,701,465.86 元，本年度可分配利润为126,682,494.25元， 加上上年度未分配利润 30,825,659.55 元，减去 2007 年度分配 2006 年度利润 36,450,414.00元，可供股东分配利润总额为121,057,739.80元。 2007年12月31日，公司资本公积金余额为425,755,111.13元。 根据实际情况，建议公司实施以下利润分配及资本公积金转增方案： 1 以公司现有总股份 204,048,638 股为基数，向全体股东按每 10 股派送 现金2元(含税)，尚余未分配利润 80,248,012.20元留存下一年度。 2 以公司现有总股份 204,048,638 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 7股，转增后公司资本公积余额为282,921,064.53元。 1 五 以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订公司 董事会审计委员会实施细则的议案》(修订后的《成都博瑞传播股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站)。 六 以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订公司 章程部分条款的议案》，该议案尚需公司2007年度股东大会审议通过。 原“第六条 公司注册资本为人民币202,048,638元。”修订为：“第六条 公 司注册资本为人民币204,048,638元。” 原 “第十九条 公司的股本结构为：普通股202,048,638,无其他种类股份。” 修订为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股204,048,638股,无其他种类股 份。” 原“第三十八条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害 公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益， 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”修订为：“第三十八 条 公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产； 不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他 资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务 或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或 者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者 实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。公司与股东或者实际控制 人之间提供资金、商品、服务或者其他资产