年内部控制工作实施方案.PDFVIP

美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司年内部控制年内部控制工作实施方案工作实施方案 美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司年内部控制年内部控制工作实施方案工作实施方案 为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性 及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目 标的实现和可持续发展，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部 委（以下简称 “五部委”）下发的 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配 套指引》，以及新疆证监局下发的新证监局 【2012】22号《关于做好建立健全上 市公司内部控制规范体系工作的通知》的相关要求，美克国际家具股份有限公司 （以下简称美克股份或公司）结合2011年度内控体系建设的推进情况，对2012 年继续稳步推进内控体系建设进行了具体的规划和部署，特制定本实施工作方 案。 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 美克国际家具股份有限公司始建于1995年8月，前身是美克国际家私制造有 限公司，1999年经自治区人民政府及对外贸易经济合作部批准转制为外商投资股 份有限公司。经中国证监会核准，公司于2000年11月10日在上海证券交易所成功 发行人民币普通股4000万股，并于11月27日隆重上市，股票简称 “美克股份”， 股票代码 “600337”。目前公司总股本为63,268.0419万股。 公司主营业务为家具产业经营，拥有完整的家居产业链：家具零售业、营销 与批发、家具制造业。产品主要定位于中高档实木家具。 2007年“美克 ·美家”被国家工商总局认定为 “中国驰名商标”，通过多年 的品牌经营，美克美家已成为中国最有价值品牌之一。企业诚信、进取的务实风 格在社会各界取得了一致的口碑。 公司倡导绿色绩效，提倡主动追求、勤于创新、勇于尝试、不怕失败的绩效 精神；公司追求的绩效目标，是长期目标与短期目标的结合，是局部利益与整体 利益的统一，是人与事的平衡，是企业发展和个人成长的并重，只有这样才能真 正实现绿色绩效，实现企业的可持续发展。 （二）公司组织架构 公司根据 《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求设立了较为完善的 组织机构，具体如下图所示： 股东大会 提名委员会 监事会 董事会 战略委员会 董事会秘书 证券事务部 薪酬与考核委 员会 总经理 审计监督部 审计委员会 副总经理 战 运 人 行 财 信 略 营 力 培 政 务 息 发 管 资 训 管 中 中 展 理 源 部 理 心 心 部 部 部