常熟风范电力设备股份有限公司关于董事会和监事会换届选举.PDFVIP

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-027 常熟风范电力设备股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事 会任期将于2018 年9 月15 日届满，公司拟开展相关换届选举工作。为顺利完成 董事会、监事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 就本次换届选举相关事项公告如下： 一、董事会、监事会的基本情况 按照《公司章程》的规定，第四届董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 名；第四届监事会由3 名监事组成，其中职工监事1 名。任期自相关股东大会选 举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次董事、监事选举表决实行累积投票制，即股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。 三、董事候选人及监事候选人的推荐提名 （一）非独立董事候选人的推荐提名 1、公司第三届董事会有权提名第四届董事会非独立董事候选人； 2、本公告发布之日单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数 的百分之三以上的股东有权推荐第四届董事会非独立董事候选人； 3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的推荐提名 1、公司第三届董事会、第三届监事会有权提名第四届董事会独立董事候选 人； 2、本公告发布之日单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数 的百分之一以上的股东有权推荐第四届董事会独立董事候选人； 3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 （三）监事候选人的推荐提名 1、公司第三届监事会有权提名第四届监事会非职工监事候选人； 2、本公告发布之日单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数 的百分之三以上的股东有权推荐第四届监事会非职工监事候选人； 3、职工监事：由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。 四、本次换届选举的程序 1、提名人在本公告发布之日起10 天内以本公告约定的方式向公司董事会、 监事会推荐董事、监事候选人及相关资料； 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会办公室将相关董事候选人及资料报 董事会提名委员会审查，董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进行资格审 查，并将通过资格审查的董事候选人提交董事会审议； 3、公司董事会根据董事会提名委员会提交的董事候选人，召开董事会会议 确定董事候选人名单，并提交股东大会审议； 4、在上述推荐时间到期后，监事会召开会议，对被提名的监事候选人进行 资格审查，确定监事候选人名单，并提交本公司股东大会审议； 5、董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名， 并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责，独立董事同时应依法 作出相关声明； 6、公司将按照证监会及上海证券交易所相关要求，独立董事候选人确定提 名之日起2 个交易日内，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于 《独立董 事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送上海证 券交易所和中国证监会江苏监管局进行审核。 五、董事、监事任职资格 （一）董事、监事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事、监事候选人为自然人。 凡有下列情形之一的，不能担任公司董事、监事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2 、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； 4 、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；