北京华胜天成科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会.PDF

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2018-064 北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年7 月11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京 华胜天成科研大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,748,444 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 8.4099 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，现场会议由公司董事长王维航先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席5 人，董事刘清涛、李伟、王粤鸥、独立董事刘笑 天因日程冲突未能出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书张月英出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.00 议案名称： 《关于公司回购股份预案的议案》 1.01 议案名称：回购股份的种类 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 92,748,144 99.9996 300 0.0004 0 0.0000 1.02 议案名称：回购股份的方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 92,748,144 99.9996 300 0.0004 0 0.0000 1.03 议案名称：回购股份的用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 92,748,144 99.9996 300 0.0004 0 0.0000 1.04 议案名称