集团公司-管理职能.docVIP

集团总部职能 一、集团董事会、监事会、总裁室职能 （一）集团董事会职责 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2、负责执行股东会的决议； 3、负责决定集团年度经营计划和投资方案； 4、负责制订集团年度财务预算方案、决算方案； 5、负责制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、负责制订集团增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案； 7、负责拟订集团合并、分立、解散及变更集团形式的方案； 8、负责在股东会授权范围内，决定集团对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项； 9、负责决定集团内部管理机构的设置； 10、负责聘任或者解聘集团总裁；根据集团总裁的提名，聘任或者解聘集团副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 11、负责制订、批准集团的基本管理制度、流程和权限划分； 12、负责制订、批准集团章程的修改方案； 13、负责向股东会提请聘请或更换为集团审计的会计师事务所； 14、负责听取集团总裁的工作汇报并检查集团总裁的工作； 15、法律、行政法规、部门规章或集团章程授予的其他职权。 （二）集团监事会职责 1、负责对董事会编制的集团定期报告进行审核并提出书面审核意见； 2、负责检查集团财务； 3、对董事、集团高层管理人员履行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、集团章程或者股东会决议的董事、集团高层管理人员提出罢免的建议； 4、当