2018年第二次临时股东大会资料.PDFVIP

2018 年第二次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇一八年八月六日 1 目 录 2018 年第二次临时股东大会现场会议规则3 2018 年第二次临时股东大会会议议程5 会议议案 1、关于修订《公司章程》的议案7 2 、关于新增2018 年度关联借款额度的议案 14 3、关于新增2018 年度担保额度的议案 15 2 兰州兰石重型装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事 效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就兰州兰石重型装备股份 有限公司2018 年第二次临时股东大会会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会 议工作人员