唐山三友化工股份有限公司2007年第二次临时董事会决议公告.PDFVIP

股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2007-013 唐山三友化工股份有限公司 2007 年第二次临时董事会决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 唐山三友化工股份有限公司召开 2007 年第二次临时董事会的通 知、议案及表决票于 2007 年 7 月 9 日向全体董事以电子邮件、专人 送达的形式发出，2007 年第二次临时董事会于 2007 年 7 月 12 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，以下各项议案均以全票通过。 一、审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》,并提 请股东大会审议。 根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等 法律法规的规定,经公司自查,认为公司已具备公开发行境内上市人 民币普通股(A 股)的基本条件。