关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2018-039 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》 等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。公司于2018 年 6 月22 日召开第一届董事会2018 年第四次会议，审议通过了 《关于选举公司第 二届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举公司第二届董事会独立董事的议 案》。 公司第二届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名丁利荣先生、平丽 洁女士、刘增勋先生、韦钢先生、李科学先生、陈晓东先生为公司第二届董事会 非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），同意提名李淳先生、梁 仕念先生、武志伟先生为公司第