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东建国际控股有限公司 (于开曼群岛注册成立之有限公司) 审核委员会 – 职权范围 1. 成员 1.1 审核委员会之成员须由董事会委任，并不可少于三名成员 （「成员」）。 1.2 成员须为非执行董事，其中大部分成员须为独立非执行董事 （「独立非执 行董事」）及至少一位须具备香港联合交易所有限公司证券上市规则 （「上 市规则」）所要求之适当专业资格，或具备所要求的会计或相关财务管理 专长。 1.3 审核委员会主席须由董事会委任，并须为独立非执行董事。 1.4 倘审核委员会内有非执行董事乃现时负责审计本公司账目之核數公司的 前任合伙人，则该非执行董事于以下日期 （以日期较后者为准）起计一年 内，不得担任审核委员会成员：(a) 其终止成为该公司合伙人之日期；或 (b) 其不再享有该公司财务利益之日期。 2. 秘书 2.1 审核委员会之秘书须由公司秘书出任。 2.2 审核委员会可不时委任具备适当资格及经验之任何其他人士担任审核委 员会之秘书。 1 于二零一五年十二月二十九日采纳 3. 会议 3.1 审核委员会每年须至少召开兩次会议。本公司之外聘核數师可在认为有需 要时要求召开会议。 3.2 任何会议之通告均须于该会议举行前十四日发出，惟全体成员一致豁免有 关通告则除外。无論发出通告期限之长短，成员出席会议即被视为该成员已 豁免会议通告之所需期限。倘续会少于十四日内举行，则毋须发出任何续会 通告。 3.3 审核委员会之会议法定人數须为任何兩名成员。 3.4 会议可由成员亲身出席、透过电话或视像会议之形式进行。成员可透过会 议电话或容许全部与会人士聆听对方声音之類似通讯器材或电子通讯方 式，參与会议。 3.5 于任何会议提呈之审核委员会决议案，须经由出席成员以大多數票通过。 3.6 经由审核委员会全体成员签署之书面决议案，其效力及作用与决议案于正 式召开及举行之审核委员会会议上通过无異。 3.7 完整会议记錄须由审核委员会之秘书备存。会议结束后，须于合理时段内 将会议记錄之初稿及最终定稿发送予全体成员，初稿供成员表达意見，最终 定稿则作其记錄之用。会议记錄须公开予董事查阅。 2 于二零一五年十二月二十九日采纳 4. 出席会议 4.1 本公司之外聘核數师代表与审核委员会进行会议以讨論与其核數费用有 关之事宜、任何核數相关项目，以及核數师可能提出之任何其他事项。 4.2 应审核委员会之邀请，下列人士可出席会议： (i) 财务总监或会计部主管（或担任同等职务之人士）；及 (ii) 其他董事会成员或其他人士。 4.3 只有审核委员会成员方有权于会议投票表决。 5. 股东周年大会 审核委员会主席或 （如其未能出席）审核委员会另一成员 （必须为独立非 执行董事）须出席本公司股东周年大会，并准备响应股东有关审核委员会 事务及职责之提问。 6. 职责、权力及酌情权 审核委员会之主要职责，是审查及监察本公司之财务汇报及内部监控系统， 以助董事会履行其审计责任。审核委员会之职责、权力及酌情权如下： 与本公司外聘核數师之关系 6.1 主要负责就聘任、续聘及罢免外聘核數师之事宜向董事会提出建议、批准 外聘核數师之薪酬及聘用条款，以及处理外聘核數师辞职或辞退之任何问题； 3 于二零一五年