吉林省宜家清洁股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理.PDFVIP

公告编号：2018-026 证券代码：834602 证券简称：宜家股份 主办券商：中泰证券 吉林省宜家清洁股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018 年 8 月10 日审议并通过： 选举田旭先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过 之日起生效。 选举田旭先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过 之日起生效。 选举李艳文女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议 通过之日起生效。 选举李艳文女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决 议通过之日起生效。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 会议由田旭先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事长、总经理田旭先生持有公司股份270,000 股，占公司股本的2.22% 。不是失 信联合惩戒对象。 公告编号：2018-026 财务总监、董事会秘书李艳文女士持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不是 失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 无 （四）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018 年 8 月10 日审议并通过： 选举田丰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议 通过之日起生效。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。 会议由田丰女士主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （五）换届后董监高人员情况 监事会主席田丰女士持有公司股份450,000 股，占公司股本的3.70% 。不是失信联 合惩戒对象。 （六）首次任命董监高人员履历 无 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》 规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。 三、备查文件 公告编号：2018-026 《吉林省宜家清洁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《吉林省宜家清洁股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 吉林省宜家清洁股份有限公司 董事会 2018 年8 月10 日