山东矿机集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-049 山东矿机集团股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年8 月21 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过了 《关于召开2018 年第二次临时股东大会 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2018 年9 月7 日(星期五 )下午2:45； (2) 网络投票时间：2018 年9 月6 日-2018 年9 月7 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 7 日上午9:30－