放与使用情况专项报告的议案》的独立意见.PDFVIP

云南铝业股份有限公司独立董事对 《关于2018 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告的议案》的独立意见 云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月6 日（星期一） 召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于2018 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》，根据《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取 有关人员汇报的基础上，对公司关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的 事宜发表如下独立意见： 一、公司《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反 映了2018 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 二、公司2018 年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。 独立董事： 宁 平 尹晓冰 鲍卉芳 汪 涛 2018年8月6 日 云南铝业股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方 占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见 按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）规定，作为云南铝业股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，我们对公司2018 年半年度关联方资金占用及对外担保情况进 行了核查，出具专项说明和独立意见如下： 一、公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生延续至报告期的占用资金情况，公司与关联方的资金往来均遵守了上 述通知的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现将资 金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。 二、公司及控股子公司根据实际运营需要对外提供的担保，均严格遵照、执 行了上述通知的要求和公司《章程》的规定，对外担保事项已严格履行相关审批 程序，公司为子公司提供担保有利于子公司的生产经营，没有损害公司及公司股 东尤其是中小股东的利益。 独立董事： 宁 平 尹晓冰 鲍卉芳 汪 涛 2018年8月6 日 云南铝业股份有限公司独立董事对《关于新增2018 年度日 常关联交易预计金额的预案》的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为云南 铝业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事,在认真审阅了有关资料的 基础上，对公司《关于新增2018 年日常关联交易预计金额的预案》发表如下事 前认可意见： 一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们审阅了相关材 料。 二、综上,我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议。 三、公司第七届董事会第十五次会议审议本事项时，关联方董事须回避表决。 独立董事： 宁 平 尹晓冰 鲍卉芳 汪 涛 2018年8月3日 云南铝业股份有限公司独立董事对《关于新增2018 年度日 常关联交易预计金额的预案》的独立意见 云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月6 日（星期一） 召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议了通过了 《关于新增2018 年度日 常关联交易预计金