北京大象健康管理股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-045 证券代码：834464 证券简称：大象健康 主办券商：东北证券 北京大象健康管理股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第五次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年8 月16 日10 时-12 时。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年8 月10 日，股权