颜立燕拆借爱建资金路径-附件.docVIP

上海神秘富豪案开审 爱建三高管同列被告 2010年02月04日07:09 HYPERLINK / \t _blank 21世纪经济报道杨瑞法 HYPERLINK /comment.htm?site=financeid\t _blank 我要评论(21) 字号：T|T 颜立燕（资料图） 在上海市公安局浦东花木看守所蹲了8个多月的上海神秘富豪颜立燕，终于站在了被告席上。颜是上海骏乐实业公司、上海达德投资公司及哈尔滨爱达投资置业公司实际控制人。 2010年1月3日上午9时半，上海市第一中级法院第一法庭，涉嫌挪用资金和合同诈骗两项罪名的颜立燕案开庭。与颜立燕一起成为被告的，还有爱建信托原总经理马建平、爱建证券原董事长刘顺新以及爱建证券前董事陈辉。 《起诉书》指控，颜立燕主要涉嫌挪用资金罪和合同诈骗罪。上述4名被告通过贷款及签订虚假合同等手段，挪用爱建信托资金，致使9.37亿元无法归还。 颜并与马建平共谋，将在哈尔滨尚未开工的爱建新城虚构为商服建筑，实际占有资金17.11亿元。 引人注目的是，开庭前，颜立燕的律师——有“中国第一刑辩律师”之称的田文昌向记者明确表示，将为颜立燕作无罪辩护。“颜立燕被控的两项罪名都不成立，彻底无罪。即使你（指检察院）说的都是事实，颜也不构成犯罪，这太明显了！” 庭审预计进行两天。有知情者告诉记者：“检察院的案卷有100多本，提供给法院的案卷就有11本。”而去年10月和12月中旬，该案曾两次被上海市检察院第一分院退回公安局，要求补充侦查。 由于该案与上市公司 HYPERLINK /sstock/ggcx/600643.shtml \t _blank 爱建股份（sh600643）直接关联，且案件4个被告除颜立燕外均为爱建原高管，因此引起媒体和投资者的广泛关注，开庭前1个小时，要求旁听庭审的市民就在法院前排起了队伍。然而，除了4位被告家属，其他要求旁听的市民并未如愿。 漫长的庭审 虽然距离本报记者最后一次采访颜立燕已有10个月的时间，但站在被告席上的这位上海滩富豪的身体状况并无大的变化，只是由于缺少运动和阳光，48岁的颜略显发胖，本就白皙的脸庞多了一丝苍白。 颜立燕、马建平、刘顺新和陈辉是去年5月22日和5月15日，分别被上海市公安局刑事拘留的，此前1个月，颜立燕的手机已连续处于关机状态。同年6月15日，因涉嫌合同诈骗罪，经上海市人民检察院一分院批准，上述4人被执行逮捕。但去年8月13日，上海市公安局将该案件移送检察院审查起诉时，诉由改为：颜立燕、马建平涉嫌挪用资金、合同诈骗两项罪名，刘顺新、陈辉涉嫌挪用资金罪。今年1月10日，上海市人民检察院第一分院正式向上海市第一中级人民法院提起公诉。 2月3日的庭审漫长。上午两个多小时的庭审只进行了两个程序：首先由公诉人宣读起诉书，然后由公诉人和辩护人向颜立燕发问；下午，直到5点半休庭，公诉人和辩护人就资金挪用问题对颜立燕的质询仍未结束。晚上，法官挑灯夜战，继续下午未尽的程序，但到近9时收工时，尚未开始颜的第二个罪名——合同诈骗的质证。2月4日，庭审还将继续。 《起诉书》显示，颜立燕主要涉嫌两宗罪：挪用资金和合同诈骗。《起诉书》指称：从2000年10月至2001年9月间，上述4个被告多次共谋，利用马、刘、陈等人的职务便利，通过贷款方式及签订虚假的《信托资金委托管理合同》等手段，将爱建信托的资金挪给颜使用，致使“资金到期未能归还9.37亿元”。 此外，“颜立燕还与马建平共谋，以承担爱建信托不良资产为名骗取资金”，构成合同诈骗。《起诉书》提供了如下事实：2003年1月，颜、马将在哈尔滨尚未开工建造的爱建新城10万平方米地下建筑虚构为商服建筑，向爱建信托折抵20亿元；2004年5月，颜又虚构了爱建新城10万平方米地下商服建筑，以每平方米2万元的价格折抵给爱建信托。“上述资金颜立燕实际占有17.11亿元。” 坐在被告席上的颜立燕则称，爱建信托要通过爱建证券到香港去炒股，但由于信托的资金不允许直接进入股市，所以爱建信托和爱建证券联手请我们公司帮忙，给他们提供一个平台，先将资金从体内转到体外，再从体外转到体内。 “这没有罪啊，顶多是违规。”田文昌对记者说，“从法律上，退一万步讲，即使《起诉书》指控的事实全部成立，颜也没有罪。”他当庭表示，公诉人就颜立燕涉嫌挪用资金罪列举的所有证据，与挪用资金罪无关。 目前庭审尚未进入法庭辩论阶段，但控辩双方对案件性质的巨大分歧已经显而易见。田文昌认为，爱建信托是金融机构，“颜立燕借款、付利息，这是借贷款合同，法律关系明确；他通过金融机构贷款，根本不存在挪用资金。” 据田文昌透露，他与马建平的律师也进行了沟通，“马的律师表示，有足够的理由表明马建平也没有违规放贷，因为这件事经过爱建公司贷款审查会的批准。” 而那笔“到期未能归还”的