江苏东华测试技术股份有限公司2015年度监事会工作报告.PDFVIP

江苏东华测试技术股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履 行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内的重 要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联 交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方 面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的 合法权益，促进了公司的规范化运作。 一、监事会召开情况 报告期内共召开监事会议七次，会议的召集程序、召开程序、出 席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并在 中国证监会指定创业板披露网站进行了披露。具体内容如下： (一) 第二届监事会第十五次会议 2015 年03 月28 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，会 议审议通过了： 1、《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司2014 年度报告全文及摘要的议案》 4 、《关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 5、《关于聘任公司2015 年度审计机构的议案》 6、《关于公司2014 年度利润分配方案的议案》 7、《关于公司2014 年度内部控制的自我评价报告的议案》 8、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 (二) 第二届监事会第十六次会议 2015 年04 月21 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会 议审议通过了： 1、《关于公司2015 年第一季度报告的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》 (三) 第二届监事会第十七次会议 2015 年07 月21 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会 议审议通过了：《关于推选公司第三届监事会股东代表监事的议案》。 （四）第三届监事会第一次会议 2015 年08 月14 日，公司召开第三届监事会第一次会议，会议 审议通过了： 1、《关于选举陈沂为公司第三届监事会主席的议案》 2、《关于公司2015 年半年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 （ 五）第三届监事会第二次会议 2015 年9 月6 日，公司召开第三届监事会第二次会议，会议审 议通过了： 1、《关于江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票 激励计划（草案）及摘要的议案》 2、《关于核实江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性 股票激励计划激励对象人员名单的议案》 3、《关于江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划考核实施 办法的议案》 （六）第三届监事会第三次会议 2015 年 10 月19 日，公司召开第三届监事会第三次会议，会议 审议通过了： 1、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 2、《关于公司2015 年第三季度报告的议案》 （七）第三届监事会第四次会议 2015 年 12 月21 日，公司召开第三届监事会第四次会议，会议 审议通过了： 1、《关于提名印小燕为公司监事候选人的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 3、《关于向中国工商银行股份有限公司靖江支行申请抵押贷款的 议案》 二、监事会对公司2015 年度有关事项的核查意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规 定，对公司规范运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、资产 交易情况、关联交易等事项进行了监督检查，对报告期内公司有关情 况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会 会议，对公司的决策程序和内部控制制度以及董事