香港交易和结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本[004].docVIP

PAGE 1 DOCPROPERTY DocumentID \* MERGEFORMAT HK1_2515038_1 (W2003x) PAGE 7 DOCPROPERTY DocumentID \* MERGEFORMAT HK1_2515038_1 (W2003x) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (H股股票代碼：00317) 建議修訂公司章程 建議修訂公司章程 董事會已決議對公司章程作出建議修訂，以遵守香港上市規則、上海上市規則的規定以及其他有關規定。 一般事項 本公司將於實際可行情況下盡快寄發一份載有（其中包括）建議修訂之詳情的通函連同本公司召開臨時股東大會的通告予H股股東。 建議修訂公司章程 茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)日期為二零一五年十一月十三日的董事(「董事」)會(「董事會」)決議案公告。為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)、上海證券交易所上市規則(「上海上市規則」)的規定以及本公司組織章程(「公司章程」)施加的其他規定，董事會決議建議修訂公司章程細則部份有關在線投票、中小股東單獨計入投票人數及徵集投票權的相關條文 (「建議修訂」)。建議修訂的全文請參閱本公告附錄。 公司章程乃以中文撰寫，英文譯本僅供參考。如中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。 根據公司章程及相關法律法規，建議修訂須獲本公司股東（「股東」）於臨時股東大會上以特別決議案方式批准且於相關政府部門完成登記後生效。 一般事項 本公司將於實際可行情況下盡快寄發一份載有（其中包括）建議修訂之詳情的通函以及召開本公司臨時股東大會的通告予H股股東並將其刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk、上海證券交易所網站 及本公司網站 。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 聯席公司秘書 施衛東 廣州，2015年11月13日 本公告公佈之日，董事會由十一位成員組成，分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、向輝明先生、周篤生先生；非執行董事楊力先生、王國忠先生及王軍先生；以及獨立非執行董事宋德金先生、朱名有先生、王翼初先生及閔衛國先生。 附錄 建議修訂之詳情 主要修訂 章程條款 原公司章程內容 修訂後公司章程內容 第一條 本公司是依照《股份有限公司規範意見》、《中華人民共和國公司法》（簡稱《公司法》）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（簡稱《特別規定》）和國家其它有關法律、行政法規成立的股份有限公司。公司和股東的合法權益受中國法律、法規及政府其它有關規定的管轄和保護。 本公司是依照《中華人民共和國公司法》（簡稱《公司法》）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（簡稱《特別規定》）和國家其它有關法律、行政法規成立的股份有限公司。公司和股東的合法權益受中國法律、法規及政府其它有關規定的管轄和保護。 第四十條 股東大會召開前三十日內或者本公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。 對於境外上市外資股股東，在股東大會召開前三十日內或者本公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。對於內資股股東，股東名冊的變更登記適用於國內法律法規規定。 本公司召開股東大會的股權登記日應滿足本章程的第七十一條的規定。 第五十條 本公司股東承擔下列義務： （一） 遵守法律、行政法規和本公司章程； （二） 依其所認購股份和入股方式繳納股金； （三） 不得濫用股東權利損害本公司或者其他股東的利益；不得濫用本公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益； 本公司股東濫用股東權利給本公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任； 本公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對本公司債務承擔連帶責任； （四） 除法律、法規規定的情形外，不得退股； （五） 法律、行政法規及本公司章程規定應當承擔的其他義務。 股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。 本公司股東承擔下列義務： （一） 遵守法律、行政法規和本公司章程； （二） 依其所認購股份和入股方式繳納股金； （三） 不得濫用股東權利損害本公司或者其他股東的利益；不得濫用本公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益； 本公司股東濫用股東權利給本公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任； 本公司股東濫用公司法人獨立地位和股