河南东方银星投资股份有限公司关于对外投资设立合资公司.PDF

证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-057 河南东方银星投资股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：  河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）本着合作共赢的 原则，通过公司董事会及经营层与合作对方共同讨论协商，拟成立合资 公司的形式展开业务合作。公司于2018年7月26 日以通讯表决的会议方 式召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过《关于与广东鸿能石 油化工有限公司成立合资公司的议案》  拟投资标的名称：广东星鸿能石油化工有限公司(暂定名称, 最终名称 以工商注册为准)  投资标的金额：合资公司注册资金人民币1000万元，其中上海星庚供应 链管理有限公司（以下简称“上海星庚”）出资510万元，占合资公司 51%股份，广东鸿能石油化工有限公司 （以下简称“广东鸿能”）出资 490万元，占合资公司49%股份。  风险提示：存在一定的市场和政策风险。 鉴于广东鸿能业务及资源有助于公司现有业务的发展,公司本着合作共赢的 原则，通过公司董事会及经营层与广东鸿能共同讨论协商，双方成立合资公司的 形式展开业务合作。公司于2018年7月26 日以通讯表决的会议方式召开了第六届 董事会第四十四次会议，审议通过《关于与广东鸿能石油化工有限公司成立合资 公司的议案》。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将有关 情况公告如下： 一、本次对外投资概述 1、为满足公司发展战略转型升级，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能 1 力，同时鉴于广东鸿能业务及资源有助于公司未来发展,公司本着合作共赢的原 则，通过公司董事会及经营层与广东鸿能共同讨论协商，双方成立合资公司的形 式展开业务合作。公司拟通过全资子公司上海星庚在广州与广东鸿能共同投资设 立合资公司，合资公司注册资本拟定人民币1000万元，其中上海星庚以现金形式 认缴合资公司出资人民币510万元，占合资公司51%股份，宁波中凯润出资490万 元，占合资公司49%股份。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本 次对外投资额度在公司董事会对外投资权限内，该议案不需提交股东大会审议。 本次对外投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组行为。 二、合资对手方基本情况 1. 公司名称：广东鸿能石油化工有限公司 2. 企业类型：有限公司 3. 注册地址：肇庆市端州区睦岗镇出头一村旧村33号二楼(住改商) 4. 注册资金：人民币1,000万元 5. 法定代表人:黄枧石 6. 成立日期：2016年04月01日 7. 统一社会信用代码A4UN53E4H 8. 经营范围：销售:柴油(不含危险化学品)、燃料油、润滑油、化工产品(不 含危险化学品)、加油卡、充值卡、船舶零配件、船用安全用品、电器、 汽车用品、办公用品、体育用品、服装、劳保用品、家具、酒、茶叶、 石油机械设备及配件、油罐、加油机、调和油、汽车、汽车零配件、计 算机、计算机零配件、办公设备、办公设备耗材、仪器仪表、饲料添加 剂;甲醇(1022)、乙醇【无水】(2568)、2-丙醇(111)、2-甲基-1-丙醇 (1033)、乙烯(2662)、氯乙烯【稳定的】(1561)、甲基叔丁基醚(1148)、 石脑油(1964)环戊烷(969)、丙烯(140)、丙烷(139)苯酚(60)、苯(49)、 甲苯(1014)、粗苯(167)、1,2-二甲苯(355)、二甲苯异构体混合物(358)、 乙烷(2661)、正戊烷2796)、正丁烷(2778)、苯乙烯【稳定的】96)、溶