黑猫股份：对外投资公告 -09-17.pdfVIP

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2010-044 江西黑猫炭黑股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2010年9月16 日上 午，在公司会议室召开了第三届董事会第二十七次会议。会议以赞成票9票，反 对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于出资设立全资子公司江西黑猫进出口 有限公司的议案》和《关于出资设立控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司并授 权签署相关出资协议的议案》的议案，公司董事会同意出资设立全资子公司江西 黑猫进出口有限公司和控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司；并授权董事长或 董事长书面授权的授权代表签署相关的唐山黑猫公司投资和组建相关文件事宜。 公司于2010年9月16日，根据公司董事会决议授权，在河北省邯郸市和外部 投资者（非关联方）唐山市顺利实业集团有限公司签署了投资协议——《关于组 建唐山黑猫炭黑有限责任公司的出资协议书》。 现就相关事宜公告如下： 一、投资设立全资