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证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-055 中核华原钛白股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议决定召 开公司2018 年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召 开。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2018 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，决 定召开2018 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）、现场会议时间：2018 年8 月31 日（星期五）下午2：30 （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年 8 月31 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2018 年8 月30 日下午15：00 至2018 年8 月31 日下午15：00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2018 年8 月24 日（星期五） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至2018 年8 月24 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦 217 会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会审议事项如下： 1、审议 《关于为全资孙公司提供担保的议案》 本议案事项已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十七次会议审议 通过，详细内容见公司2018 年8 月15 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （ ）上的相关内容。 上述议案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 二分之一以上通过；根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议 的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他 股东）。 三、议案编码 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的 栏目可投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于为全资孙公司提供担保的议案》 √ 四、现场股东大会会议登记事项 1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡； 受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人 证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人 身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执 照复印