深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第二十二次会议.PDFVIP

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-129 深圳市新国都技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 二十二次会议，已经于2018年8月3日以通讯方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2018年8月13日下午14时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大 厦17A公司会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培 培、钱瑜、张金燕为现场出席。 4. 本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员 共2名，分别是： 董事会秘书：宋菁 证券事务代表：方媛 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：