冠城大通股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告.PDF

证券代码：600067 证券简称：G 冠城 公告编号：2006—026 冠城大通股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 冠城大通股份有限公司第六届董事会临时会议于2006年7月28日以电话方式发出会议通 知， 8月1日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长韩国龙先生主持，公司部分监事及高管人员列 席了会议。 鉴于以下第二项议案所涉交易双方为本公司与关联公司Starlex Limited（系香港联交所 上市公司中国海淀集团有限公司的境外全资子公司，以下简称“Starlex”），因此构成关联 交易；第三、四、七、九项议案需非关联董事表决通过，本次董事会会议在审议第二、三、四、 七、九项议案时，关联董事韩国龙先生、石涛先生、韩孝煌先生、薛黎曦女士均回避未参与表 决。这些议案由其他5名非关联董事进行了审议和表决，符合《公司法》、《公司章程