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北京市国联律师事务所
关于北京联飞翔科技股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
国联证券 2018第014
致北京联飞翔科股份限公
北京国联律师务所以简称本所接受北京联飞翔科股份限
公以简称公的委托,指派见证律师出席公2017度股东大会
以简称本次股东大会进行法律见证,依据中华人民共和国公法
以简称公法中华人民共和国证券法以简称证券法
等法律法规和规范性文件及公现行章程的规定,就公本次股东大会的召集
召开程序出席会议人员的资格表决程序等关宜出法律意见书
本所律师依据法律意见书出日前已发生或在的实和本所律师对
国现行法律法规及规范性文件的理解发表法律意见
本所律师已对公提供的本次股东大会关的文件资料进行审查判
断,并据出法律意见
本所意将本法律意见书随公他公告文件一并予以公告,并对法律意见
书中发表的法律意见担任
本所律师按照律师行业公认的业务标准道德规范及勤勉尽精神,对公
提供的文件和关实进行了查和验证,现出法律意见如
一本次股东大会的召集召开程序
本所律师查,本次大会由董会提议并召集,召开本次股东大会的通知
已于2018427日在全国股份转让系统信息披露台公告本次股东大会于
2018518日午14:00在北京东城区安定门外大街138皇城国际A507室会
议室举行本次股东大会实际召开的时间地点公告内容一致
公董长召开本次股东大会,并完了全部会议议程,董会工作人
员当场对本次股东大会作记录,会议记录由出席会议的董监及董会秘书
签署
本所律师认,公本次股东大会的召集召开程序符合公法证
券法和公现行章程的规定
本次股东大会出席人员的资格
据公董会公告的本次股东大会会议通知,权出席本次股东大会的人
员是截到2018510日股份转让结束,在中国证券登记结算限任公
北京分公登记在册的本公全体股东或委托代理人,以及公董监和
高级管理人员
本所律师查,实际出席本次股东大会的股东及授权代表共计7人,代表
股东11,代表股份46,250,392股,占公股份总数的37%
公部分董监高级管理人员及本所律师等出席或列席了本次股东大
会
本所律师认,本次股东大会的出席人员符合公法证券法和公
现行章程的规定
关于本次股东大会的议案
据本所律师的查验,本次股东大会的议案会议通知相,没否决议案
或修改议案的情形,也在对会议通知中未列明的项进行表决的情形
四本次股东大会的表决程序表决结果
本次股东大会就通知中列明的项进行了审议,并以记投票方式逐项进行
了表决由两股东代表和一监对表决票进行了清点计票,并当场公了表
决结果议案的表决结果如
12017度报告及摘要审议结果意股份46,250,392股,占本次股
东大会表决权股份总数的100%反对股份0股弃权股份0股
2前期重大会计差错更的专项说明审议结果意股份 46,250,392
股,占本次股东大会表决权股份总数的100%反对股份0股弃权股份0股
32017度董会工作报告审议结果意股份46,250,392股,占本次
股东大会表决权股份总数的100%反对股份0股弃权股份0股
42017度监会工作报告审议结果意股份46,250,392 股,占本
次股东大会表决权股份总数的100%反对股份0股弃权股份0股
52017度务决算报告审议结果意股份 46,250,392 股,占本次
股东大会表决权股份总数的100%反对股份0股弃权股份0股
62017度利润分配方案审议结果意股份46,250,392股,占本次股
东大会表决权股份总数的100%反对股份0股弃权股份0股
72018度务预算报告审议结果意股份 46,250,392股,占本次
股东大会表决权股份总数的100%反对股份0股弃权股份0股
8关于预计2018度日常性关联交易的议案审议结果意股份
26,713,510
股,占本次股东大会表决权股份总数的100%反对股份0股弃权股份0股
本议案关联方郑淑芬崔朔崔庆祥回避表决,也未委托他人代表决
9关于确认偶发性关联交易暨关联方共对外投资的议案审议结果
意股份 46,250,392 股,占本次
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