东华软件股份公司关于以控股子公司股份作价出资对北京东.PDFVIP

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-069 东华软件股份公司 关于以控股子公司股份作价出资对北京东软慧聚信息技术股份 有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 1、东华软件股份公司 （以下简称“东华软件”或“公司”）近期与各方签署 《北 京东软慧聚信息技术股份有限公司增资协议》，以其持有东华博雅软件股份有限公司 （以下简称“东华博雅”）的52%股份，经评估作价后出资，认购北京东软慧聚信息技 术股份有限公司（以下简称“东软慧聚”或 “标的”）新增注册资本（以下简称 “增 资”）。 本次增资完成后，东华软件将持有东软慧聚23.1134%的股份。 2、董事会审议情况 公司第六届董事会第十八次会议于2018 年7 月31 日下午15:00 在公司会议室召 开，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了 《东华软件股份公司关于以控股 子公司股份作价出资对北京东软慧聚信息技术股份有限公司增资的议案》。 本次增资事项的审批权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、东华博雅基本情况 （一）东华博雅基本情况 企业名称：东华博雅软件股份有限公司 企业类型：股份有限公司 统一社会信用代码：91120116069862688N 住所：天津华苑产业区兰苑路5号A座4层420室 1 法定代表人：薛向东 注册资本：5,000万元人民币 成立时期：2013年05月29日 经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设 备、通讯设备批发兼零售；数据处理；计算机修理；信息系统集成服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）东华博雅评估情况及财务数据 根据北京中天和资产评估有限公司所出具的中天和资产[2018]评字第90003 号《资产评估报告》，截至2017年12月31日，东华博雅的股东全部权益价值的评 估价值合计为6,353.35万元。 经审计，截至2017年12月31 日，东华博雅实现主营业务收入80,228,181.28 元，营业净利润2,448,263.19元；资产总额为67,695,613.99元，负债总额为 8,710,738.95元，净资产为58,984,875.04元。 三、增资标的东软慧聚的基本情况 （一）基本信息 统一社会信用代 北京东软慧聚信息技术股份 911101086621777295 名称 码 有限公司 类型 股份有限公司 法定代表人 荣新节 注册资本 3450 万元人民币 成立日期 2007 年05 月15 日 住所 北京市海淀区东北旺西路8 号6 号楼北侧105、107 室 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务； 基础软件服务；应用软件服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外)；销售自行开发后的产品、计算机、 经营范围 软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口；软件 咨询；软件开发；企业管理咨询；专业承包。(企业依法自主选择经营项 目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相