吉林诚信律师事务所有关长春易点科技股份有限公司.PDFVIP

吉林诚信律事务所师 法律意见书 吉林诚信律师事务所 关于长春易点科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法律意见书 致：长春易点科技股份有限公司 吉林诚信律师事务所（以下简称“本所”）接受长春易点科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派段毅敏、王鹏飞律师出席2016 年年度股东大 会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“信息披露细则”） 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《长春易点科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）之规定出具体法律意见书。 对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整、所发 表的结论性意见合法、准确、不存在虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 2、公司应当对其向本所律师提供本次股东大会资料以及其他相关材料（包 括但不限于公司《长春易点科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公 告》、《长春易点科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》、《长春易 点科技股份有限公司2016 年年度股东大会通知公告》、本次股东大会股权登记日 的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手 续时向公司出示的身份证件、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席 股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及 其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。 4、按照相关规定，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股 东大会召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表 法律意见。本所律师并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或 数据的真实性、准确性、合法性发表意见。 1 吉林诚信律事务所师 法律意见书 5、本法律意见书仅供公司2016 年年度股东大会之目的使用，未经本所律师 书面同意，不得用于任何其他目的。 6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书和本次股东大会决议一并公告。 基于上述声明，根据现行有效的中国法律、法规、规章、及规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第二届董事会第八次会议于2017 年4 月23 日审议通过了《关于提请召 开公司 2016 年年度股东大会的议案》，并于2017 年4 月25 日在全国中小企业 股份转让系统 （）披露了《长春易点科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告》和《长春易点科技股份有限公司2016 年年 度股东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的召 开时间、地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席人员、会议登记事项、 会议联系及其他事项等。 本次股东大会现场会议于2017 年5 月17 日在长春易点科技股份有限公司会 议室召开，由公司董事长易继先主持，本次股东大会召开的实际时间、地点与股 东大会通知所载明的相应事项一致。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格 （一）本次股东大会的召集人 本次股东大会由公司董事会召集。