合众思壮：首次公开发行股票招股说明书摘要-北京合众思壮科.pdfVIP

北京合众思壮科技股份有限公司 Beijing UniStrong Science＆Technology Co.,Ltd. 北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 1501 室 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38－45楼 2-2-1 北京合众思壮科技股份有限公司 招股说明书摘要 发 行 人 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 2-2-2 北京合众思壮科技股份有限公司 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前总股本9,000万股，本次拟发行3,000万股，发行后总股本12,000 万股。上述股份均为流通股。 本公司股东郭信平、李亚楠、孟力、姚明、应旻子、李兵承诺：在发行人股 票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或 在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行 前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据《公司法》的相关规定，持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人 员郭信平、李亚楠和孟力除了履行上述自然人股东的承诺外，在其任职期间每年 转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其 所持有的本公司股份。 二、本次发行前未分配利润的处理 根据公司2008年4月26 日召开的2008年第二次临时股东大会决议，公司 本次发行前的滚存利润由新老股东共享。 三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 (一) 市场竞争风险 GNSS 应用产品市场分为专业市场和大众市场两类。专业市场中的数据采集 与测量终端产品技术含量高，进入门槛高，生产厂家少，目前公司的竞争对手主 要系国际厂商，专业市场中的系统产品则需要在深刻理解客户需求基础上进行针 对性的系统设计，因行业跨度大，应用范围非常宽广，所以在同种应用上的竞争 较为有限；大众市场中PND产品生产门槛相对较低，中小型企业数量众多，市场 竞争激烈。 (二) GPS导航系统失