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股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2008-010 雅戈尔集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2008 年 4 月 7 日以书面形式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知，会议于 2008 年 4 月 18 日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到 15 人，实到 13 人， 委托表决 1 人，独立董事张乐鸣先生（已向公司董事会提出辞职申请）未参与表 决，符合《公司法》与《公司章程》的规定，公司全部监事和高级管理人员列席 了会议。会议由董事长李如成先生主持，会议审议并形成了如下决议： 一、审议通过了公司 2007 年度董事会工作报告 二、审议通过了公司 2007 年度财务报告 三、审议通过了公司关于 2007 年度利润分配的预案 经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度按母公司实现的净利润 2,120,870,119.48元进行分配，提取10％的法定公积金212,087,011.95元，加 上年初未分配利润359,503,483.54元，减去2006年度分红534,386,806.80元， 期末可供分配的利润为1,733,899,784.27元。 公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 2007 年末的总股本 2,226,611,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），剩余 利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。 四、审议通过了公司2007 年年度报告和报告摘要 五、审议通过了关于聘请 2008 年度审计机构的议案 公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度的财务审计机构。 请股东大会授权董事会决定 2008 年度审计费用。 六、审议通过了关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其 金额做出变更或调整的议案 （内容详见附件5 ） 七、审议通过了关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议 案 具体内容详见公司董事会本日公告临 2008-012《雅戈尔集团股份有限公司关 联交易公告》。 1 八、审议通过了关于董事会换届的议案 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，公司第六届董 事会将由十五名董事组成，其中独立董事五名，股东推荐的董事十名。根据公司 股东的提名，推荐李如成先生、李如刚先生、蒋群先生、许奇刚先生、楼添成先 生、张飞猛先生、徐磊先生、石亦群先生、李聪先生、荆朝晖先生等 10 人为公 司第六届董事会股东董事候选人，以上候选人将提交公司 2007 年度股东大会选 举决定。 九、审议通过了关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议案 公司董事会提名叶如棠先生、李国光先生、翁礼华先生、谢庆健先生和蒋衡 杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格尚需中国证 监会审核，并提交公司2007年度股东大会选举决定。 拟定公司独立董事每月津贴标准为 1 万元（税后），独立董事出席公司董事 会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理 费用可以在公司据实报销。 十、审议通过了《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办 法》 十一、审议通过了《董事会战略发展委员会议事规则》 十二、审议通过了《董事会薪酬与提名委员会议事规则》 十三、审议通过了《董事会审计委员会议事规则》 十四、审议通过了关于召开公司 2007 年度股东大会的议案 （一）会议召开时间：2008 年 5 月 15 日（星期四）上午9 ：00 ； （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室； （三）会议审议事项： 1、公司2007 年度董事会工作报告； 2 、公司2007 年度财务报告； 3、公司2007 年度监事会工作报告； 4 、关于公司2007 年度利润分配的预案； 5、公司2007 年年度报告 6、关于聘请2008 年度审计机构的议案