希努尔男装股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

希努尔男装股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告 希努尔男装股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告 为了强化并规范公司内部控制，提高公司经营管理水准、增强公司风险防范 能力，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《企业内部控制基本规范》和 《深圳证券交易所中小板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会及董事会审计 委员会、公司审计部对公司目前执行的各项内部控制制度进行了自查，通过审核 公司现行各项规章制度，了解公司各部门在内部控制方面所做的工作，对公司的 内部控制进行评价并出具此报告。 一、公司内部控制的目标和原则 （一）内部控制的目标 合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略和经营目标。 （二）内部控制建立与实施的原则 1、全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项； 2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务