广州发展集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议.PDFVIP

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2015-018 号 债券简称：12广控01 债券代码：122157 广州发展集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州发展集团股份有限公司于2015年4月2 日向全体董 事发出召开董事会会议的书面通知，并于2015年4月22日召 开第六届董事会第三十七次会议，应到会董事8名，实际到 会董事6名，白勇董事委托刘少波独立董事、徐润萍独立董 事委托石本仁独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席 本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会 议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议： 一、 《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2014年度 董事会工作报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表 决董事8名，8票通过） 提请公司2014年年度股东大会审议。 《广州发展集团股份有限公司2014年度董事会工作报 告