广州市广百股份有限公司2017年度内部控制评价报告.PDFVIP

广州市广百股份有限公司2017年度内部控制评价报告 广州市广百股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2017 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代公司管理要求的内 部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经 营管理目标的实现；建立行之有效的风险管理系统，强化风险管理， 保证公司各项经营活动的正常有序运作，合理保证公司经营管理合法 合规、资产安全，保证财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率