人福医药600079：2011年届报告.pdfVIP

武汉人福医药集团股份有限公司 二○一一年年度报告 二○一二年三月二十六日 武汉人福医药集团股份有限公司二○一一年年度报告正文 目 录 一、重要提示 ………………………………………………………3 二、公司基本情况简介 ……………………………………………4 三、会计数据和业务数据摘要 ……………………………………6 四、股本变动及股东情况 …………………………………………9 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………16 六、公司治理结构…………………………………………………21 七、股东大会情况简介……………………………………………35 八、董事会报告……………………………………………………37 九、监事会报告……………………………………………………58 十、重要事项………………………………………………………61 十一、财务报告……………………………………………………70 十二、备查文件目录 ……………………………………………143 十三、其他信息 …………………………………………………144 十四、年度报告书面确认意见 …………………………………149 第 2 页 共 151 页 武汉人福医药集团股份有限公司二○一一年年度报告正文  重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人王学海先生，主管会计工作负责人吴亚君女士，以及会计机 构负责人（会计主管人员）何华琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 第 3 页 共 151 页   武汉人福医药集团股份有限公司二○一一年年度报告正文  第一章、公司基本情况简介 （一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：武汉人福医药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：人福医药 公司英文名称：Wuhan Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：HWHG 2 、法定代表人：王学海 3、公司总裁：李杰 4 、公司董事会秘书：刘毅 电话：027 传真：027 E-mail ：renfu.pr@ 联系地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号 公司证券事务代表：吴文静 电话：027 传真：027 E-mail ：wuwenjing@ 联系地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号 5、公司注册地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号 公司办公地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号 邮政编码：430075 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：renfu.pr@ 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载