2017年度股东大会文件.PDF

2017 年度股东大会文件 上海兰生股份有限公司 2018 年6 月15 日 目 录 1、2017 年度股东大会议程 2、议案一：2017 年度董事会工作报告 3、议案二：2017 年度监事会工作报告 4、议案三：2017 度财务决算报告 5、议案四：2017 度利润分配方案 6、议案五：关于公司2017 年年度报告的议案 7、报告文件：独立董事2017 年度述职报告 8、议案六：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 9、议案七：关于修改《公司章程》的议案 10、议案八：关于授权经理层减持海通证券额度的议案 11、议案九：关于2018 年使用闲置资金进行理财的议案 12、议案十：关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易 的议案 13、议案十一：关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关 联交易的议案 14、议案十二：关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案 15、议案十三：关于董事会换届选举的议案 16、议案十四：关于监事会换届选举的议案 上海兰生股份有限公司 2017 年度股东大会议程 时间：2018 年6 月15 日下午1:00 时 地点：上海市延安西路2201 号上海国际贸易中心大厦35 楼会议厅 主持人：徐尚仁 副董事长 1、审议《2017 年度董事会工作报告》 2、审议《2017 年度监事会工作报告》 3、审议 《2017 年度财务决算报告》 4、审议 《2017 年度利润分配方案》 5、审议 《关于公司2017 年年度报告的议案》 6、听取《独立董事2017 年度述职报告》 7、审议 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 8、审议《关于修改公司章程的议案》 9、审议《关于授权经理层减持海通证券的额度的议案》 10、审议《关于2018 年使用闲置资金进行理财的议案》 11、审议 《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的 议案》 12、审议 《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交 易的议案》 13、审议《关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案》 14、审议《关于董事会换届选举的议案》 15、审议《关于监事会换届选举的议案》 16、股东代表发言 17、回答股东提问 18、大会现场投票 19、宣布现场表决统计结果 20、合并统计现场投票及网络投票 21、律师出具股东大会法律意见书 1 议案一： 上海兰生股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 受董事会委托，现在我代表董事会向本次股东大会作2017 年度董事会工作报 告，请大会审议。 一、2017 年度董事会主要工作 2017 年公司董事会继续以“稳增长、调结构、促转型、补短板、防风险”为 工作重点，推进业务发展，调整资产配置，做强主业和盘活资产并举，取得了良 好成效：全年营业收入33.35 亿元，比上年度增长 10.09%；归属于上市公司股东 的净利润由于上年度获得股权转让大额收益不具有可比性，但还是实现2.88 亿元 的良好业绩，每股收益0.69 元，净资产收益率7.90%。 2017 年度，董事会主要做了以下几项工作： （一）探索转型发展路径 董事会在年初工作计划中提出要调整资产结构，明确投资方向，未来项目须 注重“新技术、新业态、新模式”，为此公司积极寻找符合要求的现代服务业、战 略新兴产业等领域投资标的，先后实地调研了贸易供应链管理、纳米防水技术应 用及创业投资基金等项目，为公司持续发展储备项目，培育新的业务增长点。由 于条件尚不成熟未进入实质投资阶段，但公司仍