内部控制规范实施工作计划.docVIP

深圳市兆驰股份有限公司 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 12页 内部控制规范实施工作方案 深圳市兆驰股份有限公司 二〇一一年七月二十五日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc289966645 一、公司基本情况介绍 3 HYPERLINK \l _Toc289966646 （一）公司概况 3 HYPERLINK \l _Toc289966647 （二）公司组织架构 4 HYPERLINK \l _Toc289966648 （三）控股子公司情况 4 HYPERLINK \l _Toc289966649 二、组织保障 4 HYPERLINK \l _Toc289966650 HYPERLINK \l _Toc289966651 （一）内控工作领导小组 5 HYPERLINK \l _Toc289966652 （二）内控项目组 6 HYPERLINK \l _Toc289966653 （三）审计部 6 HYPERLINK \l _Toc289966654 （四）外部咨询机构的聘请 6 HYPERLINK \l _Toc289966655 三、内控启动阶段 6 HYPERLINK \l _Toc289966656 （一）召开项目启动会 6