定时株主总会招集ご通知-极洋.PDF

第 95 回 定時株主総会 招 集 ご 通 知 日 時 目 次 平成30年６月26日（火曜日）午前10時 第95回定時株主総会招集ご通知 …………… 1 （受付開始予定：午前9時） 株主総会参考書類　…………………………… 5 第１号議案　剰余金の処分の件 場 所 第２号議案　取締役12名選任の件 第３号議案　監査役２名選任の件 東京都千代田区平河町二丁目４番１号 第４号議案　補欠監査役１名選任の件 都市センターホテル（日本都市センター会館内） （添付書類） ３階　コスモスホール （末尾の会場ご案内図をご参照下さい。） 事業報告　……………………………………… 14 連結計算書類　………………………………… 40 計算書類　……………………………………… 43 監査報告書　…………………………………… 47 証券コード：1301 証券コード１３０１ 平成30年６月４日 　 株 主 各 位 　 東京都港区赤坂三丁目３番５号 　 　 代表取締役社長 今 井 賢 司 　 第95回定時株主総会招集ご通知 　 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 　さて、当社第95回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さ いますようお願い申し上げます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行 使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討頂き、３ ページの「議決権の行使についてのご案内」にしたがって、平成30年６月25日（月 曜日）午後５時45分までに議決権をご行使下さいますようお願い申し上げます。 　 敬 具 記 １．日 時 平成30年６月26日（火曜日）午前10時 （受付開始時刻は午前９ 時を予定しております。開会間際は大変混雑いたしますので、お早 めにお越し下さい。） ２．場 所 東京都千代田区平河町二丁目４番１号 都市センターホテル（日本都市センター会館内） ３階 コスモスホール （末尾の会場ご案内図を ご参照下さい。） ―1― ３．目的事項