定时株主总会招集ご通知-日本甜菜制糖.PDF

日 時 平成30年6月28日（木曜日） 午前10時 （受付開始：午前９時） 場 所 東京都港区三田三丁目12番14号 ニッテン三田ビル　当社本店（９階） （末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください） 決議事項 第1号議案　剰余金処分の件 第2号議案　取締役12名選任の件 第3号議案　補欠監査役1名選任の件 第4号議案　‌‌取締役（社外取締役を除く） に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件 証券コード：2108 目 次 ■ 招集ご通知 �������������������������������������� 1 （添付書類） ■ 事業報告 ���������������������������������������� 2 ■ 連結計算書類 ������������������������������������ 16 ■ 計算書類 ���������������������������������������� 19 ■ 監査報告書 �������������������������������������� 22 ■ 株主総会参考書類 �������������������������������� 25 　 ・第 1号議案　剰余金処分の件 �������������������� 25 　 ・第 2号議案　取締役12名選任の件 ��������������� 26 　 ・第 3号議案　補欠監査役 1名選任の件 ������������ 31 　 ・第 4号議案　 取締役（社外取締役を除く）に 対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 ���������������� 32 証券コード2108 平成30年６月７日 株 主 各 位 東京都港区三田三丁目12番14号 取締役社長 中 村 　 憲 治 第120期定時株主総会招集ご通知 拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、当社第120期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいます ようご通知申し上げます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お 手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否を ご表示いただき、平成30年６月27日（水曜日）午後５時45分までに到着するようご送付くだ さいますようお願い申し上げます。 敬　具 記 １. 日 時 平成30年６月28日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時） ２. 場 所 東京都港区三田三丁目12番14号 ニッテン三田ビル　当社本店（９階） ３．目 的 事 項 報告事項 １．第120期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告 の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連 結計算書類監査結果報告の件 ２．第120期（平成29年４月１日から平成