潮州三环（集团）股份有限公司2017年度内部控制自我评价.PDFVIP

潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合潮州三环（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截止至2017 年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制进行有效性、合理性和全面性的评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 在公司监事会的监督下，按照企业内部控制规范体系，公司董事会和经理层 制定、实施和维护有效的内部控制并评价其对于公司的有效性。公司主要负责人 对内部控制评价结论的真实性负责。 公司内部控制的目标是合理