华夏幸福基业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料.PDF

华夏幸福基业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇一五年二月六日 2015 年第二次临时股东大会会议资料目录 2015 年第二次临时股东大会会议议程2 2015 年第二次临时股东大会会议须知3 议案一、关于签订《整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议》及其补充协议的 议案4 议案二、关于授权下属公司核定对外担保额度的议案9 2015 年第二次临时股东大会投票表决办法12 1 2015 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2015年2月6日 （星期五）下午15:00 会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米） 主 持 人：董事长王文学先生 (一)王文学先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 (二)董事会秘书朱洲先生报告会议出席情况 (三)王文学先生宣布提交本次会议审议的议案 1. 关于签订 《整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议》及其补充协议的议案 2. 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 (四)股东、股东代表发言 (五)记