中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临20 12-021 债券代码：126017 债券简称：08 葛洲债 中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第六次 会议于2012 年8 月17 日以书面方式发出通知，2012 年8 月29 日在公司北 京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本 次会议应到董事9 名，实到董事 8 名，丁原臣独立董事因公务委托宋思忠 独立董事代为出席并行使表决权，6 名监事列席会议。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》规定。 经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议： 一、审议通过《公司2012 年半年度报告》及其摘要。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 《公司2012 年半年度报告》全文