苏州星诺奇科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2016-019 证券代码：835904 证券简称：星诺奇 主办券商：国泰君安 苏州星诺奇科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年5 月26 日，书面形式。 2、会议召开时间：2016 年6 月1 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事长王永辉 6、会议主持人：董事长王永辉 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、 召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次