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关于陕西煤业化工集团有限责任公司 免于提交豁免要约收购申请的 专项核查意见 北京大成律师事务所 北京市朝阳区东大桥路9 号侨福芳草地D 座7 层 （100020） 7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10 Fax: +86 10 法律意见 关于陕西煤业化工集团有限责任公司 免于提交豁免要约收购申请的 专项核查意见 陕西省国际信托股份有限公司： 北京大成律师事务所（以下简称“本所”）经陕西省国际信托股份有限公司（以 下简称“发行人”）委托，以特聘专项法律顾问的身份，对陕西煤业化工集团有限责 任公司（以下简称“陕煤化集团”）认购陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“发 行人”）本次非公开发行股票 （以下简称“本次认购”）事宜是否符合免于向中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交豁免要约收购申请出具本专项核 查意见。 本所依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下 简称“《实施细则》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，对本 次认购事宜出具专项核查意见，并保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本专项核查意见，本所特作如下声明： 1、本专项核查意见仅依据其出具日或之前国家有权机关颁布的法律法规及本所 所获知的事实而出具。对其出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止或事 实的变更，本所并不发表任何意见。 2 、本专项核查意见仅就法律问题陈述意见，并不对有关会计、审计、资产评估、 内部控制等非法律专业事项发表评论。在本专项核查意见中涉及会计、审计、资产 评估、内部控制等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告和发行人的有关 报告引述。 3、本专项核查意见仅供陕煤化集团就本次认购免于提交豁免要约收购申请之目 1 法律意见 的使用，不得用作任何其他目的。 基于上述声明，本所出具专项核查意见如下： 2 法律意见 一、 陕煤化集团的主体资格 陕煤化集团持有陕西省工商局核发的《营业执照》（注册号：610000100335084 ）。 根据该《营业执照》，企业名称为陕西煤业化工集团有限责任公司；住所为西安市高 新技术开发区锦业路 1 号都市之门B 座；法定代表人为杨照乾；注册资本为 100 亿 元；企业类型为有限责任公司（国有独资）；经营范围为煤炭开采、销售、加工和综 合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与 供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与 修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深 加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程 监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产 业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出