独立董事公开征集委托投票权报告书-SFExpress.PDF

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-040 顺丰控股股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，顺丰控股股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本 公司”）独立董事周忠惠先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2018 年5 月 17 日召开的2018 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全 体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未 对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内 容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人周忠惠作为征集人，仅对本公司拟召开的2018 年第二次临时股东大会 的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市 场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（ ）上公告。本次征集行动完全基于征集人 作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会 违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 中文名称：顺丰控股股份有限公司 注册地址：深圳市宝安区福永大道303 号万福大厦8 楼801 室 股票上市时间：2010 年2 月5 日 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：顺丰控股 股票代码：002352 法定代表人：王卫 董事会秘书：甘玲 公司办公地址：广东省深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦 邮政编码：518048 联系电话：0755 传真：0755 互联网地址： 电子信箱：sfir@ （二）本次征集事项 由征集人针对2018 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东 公开征集委托投票权： 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2 、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 3、《公司2018年股票增值权激励计划（草案）及其摘要》 4 、《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》 5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（ ）发布的《关于召开2018 年第二次临时 股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周忠惠先生，其基本情 况如下： 周忠惠先生，1947 年出生，研究生学历、博士学位, 拥有中国注册会计师资 格。中国总会计师协会常务理事、中国评估师协会咨询委员会委员。目前周先生 担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司（A 股证券代码：601601、H 股证券 代码：02601 ）独立非执行董事，上海复旦张江生物医药股份有限公司（H 股证 券代码:01349）独立非执行董事，中远海运控股股份有限公司 （A 股证券代码： 601919，H 股证券代码：01919 ）独立非执行董事。周先生曾任上海财经大学会 计系讲师、副教授、教授, 香港鑫隆有限公司财务总监，普华永道中天会计师事 务所总经理、主任会计师，普华永道会计师事务所资深合伙人、高级顾问，证监 会首席会计师，证监会国际顾问委员会委员，中国注册会计师协会审计准则委员 会委员。自2016 年12 月28 日起任本公司独立董事。 （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大