沈阳机床股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告.pdfVIP

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2010-16 沈阳机床股份有限公司 二○○九年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司就公司拟 非公开发行股票事宜尚待取得辽宁省人民政府国有资产监 督管理委员会的批准，关于非公开发行的相关议案公司董事 会暂不提交本次股东大会审议。其他审议事项不变。（具体 内容详见公司公告2010-014）。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2010年 4月 8日下午 14:00 2、召开地点：公司主楼 V1-02会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司副董事长张伟明先生 6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定 （二）会议出席情况： 沈阳机床股份有限公司二〇〇九年度股东大会的股东 1 及股东授权委托代表共 41 名，代表股份 236,729,337 股， 占公司总股本的 43.40%。公司部分董事、监事及高级管理人 员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 三、提案审议和表决情况 （一）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意236,610,537股，占出席本次股东大会有 表决权股份总数99.95%；反对103,800 股，占出席本次股东 大会有表决权股份总数0.04%;弃权15,000股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数0.01%. (二)会议审议通过了《关于修改公司关联交易管理办 法的议案》： 表决结果：同意236,608,337股，占出席本次股东大会有 表决权股份总数99.95%；反对103,800 股，占出席本次股东 大会有表决权股份总数0.04%;弃权17,200股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数0.01%. (三)会议审议通过了《关于制定公司融资与对外担保管 理办法的议案》 表决结果：同意236,608,337股，占出席本次股东大会有 表决权股份总数99.95%；反对103,800 股，占出席本次股东 大会有表决权股份总数0.04%;弃权17,200股，占出席本次股 2 东大会有表决权股份总数0.01%. (四)会议审议通过了《关于制定公司对外投资管理制 度的议案》 表决结果：同意236,608,337股，占出席本次股东大会有 表决权股份总数99.95%；反对103,800 股，占出席本次股东 大会有表决权股份总数0.04%;弃权17,200股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数0.01%. (五)会议审议通过了《二○○九年度董事会工作报告》 表决结果：同意236,608,037股，占出席本次股东大会有 表决权股份总数99.95%；反对104,100 股，占出席本次股东 大会有表决权股份总数0.04%;弃权17,200股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数0.01%. (六)会议审议通过了《二○○九年度监事会工作报告》 表决结果：同意236,608,037股，占出席本次股东大会有 表决权股份总数99.95%；反对104,100 股，占出席本次股东 大会有表决权股份总数0.04%;弃权17,200股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数0.01%. (七)会议审议通过了《二○○九年度利润分配预案》 表决结果：同意236,608,037股，占出席本次股东大会有 表决权股份总数99.95%；反对104,100 股，占出席本次股东 大会有表决权股份总数0.04%;弃权1