浙富股份：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-09-17.pdfVIP

证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2010-033 浙江富春江水电设备股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议的通知及公告 浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2010 年 8 月 24 日在《证券 时报》和巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通 知》。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2010年9月16日（星期四）下午14:30 时 网络投票时间：2010年9月15日—9月16日 其中：交易系统：2010年9月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00 互联网：2010年9月15日下午15:00至9月16日下午15:00任意时间 2、现场会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有 限公司101会议室。 3、会议召集：公司董事会 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：公司副董事长余永清先生 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 32人，代表有表决权的股份数 股，占公司 股份总额的 60.37 %。其中有限售条件的股份股，占公司股份总额的 52.71 %；无限售 条件的股份，占公司股份总额的7.66 %。 出席本次现场会议的股东及股东代表 18 名，代表有表决权的股份数股，占公司股 份总额的 58.91 %。 通过网络和交易系统投票的流通股股东 14 人，代表有表决权的股份 2098850 股，占公司股 份总额的 1.47 %。 公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人国泰君安证券有限公司陈于冰先生出席了会议， 浙江星韵律师事务所吴清旺律师、郝雪涛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 四、提案审议情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订 稿》； 股东赵志强先生与激励对象刘玲女士存在夫妻关系，回避对该议案的表决，回避票 1187900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.37 %。 1.1《激励对象的确定依据和范围》 该议案的表决结果为：同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.55 %； 反对票 70397股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.08 %；弃权票 0股（其中因未投票 默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。 1.2《限制性股票的种类、来源、数量》 该议案的表决结果为：同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.55 %； 反对票 70397股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.08 %；弃权票 0股（其中因未投票 默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。 1.3《激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据》 该议案的表决结果为：同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.55 %； 反对票 70397股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.08 %；弃权票 0股（其中因未投票 默认弃权 0股），占