安源实业股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知.PDFVIP

证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2012-005 安源实业股份有限公司召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第二十一次会议决 议，定于 2012 年 2 月 16 日召开本公司 2012 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 会议召集人：公司董事会 2、 会议召开时间：2012年2月16日（星期四）上午9:00； 3、 会议地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8 号安源实业股份有限公司四 楼会议室； 4、 股权登记日：2012年2月13日（星期一）； 5、 表决方式：现场投票表决。 二、 会议主要内容 1、 审议《关于修订安源实业股份有限公司累积投票制