浙江永贵电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2014）057号 浙江永贵电器股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于 2014年9月22日14点在公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网 络投票时间为2014年9月21日-2014年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2014年9月22日上午9:30–11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年9月21日15:00至2014年9月22日15:00 的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长范纪军先生主持，公司现有董事7人，